Առաջին հաղորդումը ոստիկանության Կենտրոնական բաժնում ստացվեց հոկտեմբերի 1-ին: Սովորաբար առաքիչները աշխատանքային օրվա ավարտին սննդի վաճառքից ստացած հասույթը փոխանցում են ընկերության հաշվեհամարին, իսկ կտրոնը լուսանկարելով` հաշվապահին ուղարկում: Սեպտեմբերի 4-ից 6-ը առաքման ծառայության մատուցողը, ըստ քննությանն այս պահին հայտնի տվյալների, գումարի փոխանցման կտրոնները կեղծելով` ընկերությանը մոտ 200.000 դրամի վնաս էր պատճառել:

Հետաքննության բաժանմունքում հարուցվեց քրեական գործ: Առաքիչը բաժին հրավիրվեց, տվեց խոստովանական բացատրություն: Թվում էր` մյուսները պետք է հետևություն անեին: Բայց օրեր անց նույն ընկերությունից նոր հաղորդում ստացվեց. հոկտեմբերի 17-ից 22-ը նշված եղանակով մեկ այլ առաքիչ ընկերությանը դարձյալ մոտ 200.000 դրամի նյութական վնաս էր պատճառել: Մեկ ուրիշն էլ հոկտեմբերի 20-ից նոյեմբերի 11-ը կեղծելով վճարային տերմինալի կտրոնները` 300.000 դրամից ավելի գումար էր յուրացրել: Բանկի կողմից տրամադրած գրության ուսումնասիրությունը ցույց էր տալիս, որ ներկայացված անդորրագրերի տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը: